Notre département compliance internalisé à Dubaï offre une assistance spécialisée en matière de conformité réglementaire (KYC & AML) pour toutes les sociétés enregistrées aux Émirats Arabes Unis. Nous intervenons face aux notifications urgentes des free zones, aux délais stricts imposés par les autorités, et aux risques de sanctions financières.
Depuis plus de 15 ans, Société-Emirats.com accompagne entrepreneurs et dirigeants d’entreprise aux Émirats dans la mise en conformité avec les lois locales et fédérales.
Notre objectif : protéger vos activités, assurer votre conformité et vous permettre de vous concentrer sur votre croissance.
Services Compliance & AML inclus dans nos prestations
Mise en conformité avec les lois fédérales et locales
Procédures Know Your Customer (KYC) & Due Diligence
Assistance pour le registre UBO et mise à jour régulière
Interface et représentation auprès des autorités locales et fédérales
Conseil opérationnel pour limiter les risques de non-conformité
Préparation en cas d’audit ou de contrôle réglementaire
Assistance pour les sociétés en free zone (DMCC, DIFC, ADGM…) et mainland
Obligations Compliance aux Émirats : ce que vous devez savoir
Les Émirats appliquent des standards stricts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Toute société enregistrée doit mettre en place un processus de conformité KYC/AML, tenir un registre des bénéficiaires effectifs (UBO) et répondre aux demandes des autorités dans des délais très courts. Le non-respect de ces obligations expose les entreprises à des sanctions lourdes, des amendes, voire au gel de leurs comptes bancaires.
